大发体育首选平台-投资者关系-公司治理

潘刚董事长兼总裁

潘刚，男，1970 年 7 月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。
赵成霞董事、副总裁、财务负责人

赵成霞，女，1970 年 10 月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁、财务负责人。
王晓刚董事

王晓刚，男，1973 年 8 月出生，汉族，硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、工会委员会主席、信息科技中心总经理。
赵英董事

赵英，女，1972 年 12 月出生，汉族，大专。历任公司冷饮事业部行政部行政总监。现任公司董事、生活服务公司总经理。
王爱清董事

王爱清，女，1974 年 12 月出生，汉族，大学本科。历任公司液态奶事业部物流管理部人事行政经理、总裁办公室督办副总监。现任公司董事、工会委员会副主席、党群综合部党群副总监。
张俊平董事

张俊平，男，1962 年 6 月出生，汉族，大学本科。历任呼和浩特经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任公司董事，内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。
吕刚董事

吕刚，男，1969 年 8 月出生，汉族，管理学硕士。历任公司独立董事、大连海特生态农业有限公司总裁、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。现任公司董事、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。
彭和平独立董事

彭和平，男，1950 年 6 月出生，汉族，哲学硕士。历任公司监事、中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司独立董事。
纪韶独立董事

纪韶，女，1954 年 4 月出生，汉族，经济学博士。历任首都经济贸易大学教授、博士研究生导师。现任公司独立董事、中国劳动关系学院经济管理学院院长。
蔡元明独立董事

蔡元明，男，1969 年 10 月出生，汉族，工商管理硕士。历任阿尔斯通电力集团全球副总裁、西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事。
石芳独立董事

石芳，女，1971 年 9 月出生，汉族，管理学硕士。公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师。

战略委员会

为适应大发体育首选平台（简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司董事会战略委员会组织机构、明确战略委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会。
董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战略委员会按董事会授权，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略委员会成员名单：
主任委员：潘刚先生
委员：赵成霞女士、王晓刚先生、王爱清女士、张俊平先生、吕刚先生、蔡元明先生、石芳女士

提名委员会

为优化董事会组成，规范大发体育首选平台（简称“公司”）董事和高级管理人员的遴选程序，完善公司治理结构，规范公司董事会提名委员会组织机构、明确提名委员会的职责权限，保证提名委员会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会。
董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会按董事会授权，主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

提名委员会成员名单：
主任委员：纪韶女士
委员：彭和平先生、潘刚先生

薪酬与考核委员会

为进一步建立健全大发体育首选平台（简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,规范公司董事会薪酬与考核委员会组织结构，明确薪酬与考核委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。薪酬与考核委员会按董事会授权，主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

薪酬与考核委员会成员名单：
主任委员：蔡元明先生
委员：纪韶女士、石芳女士

审计委员会

为提高大发体育首选平台（简称“公司”）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，规范公司董事会审计委员会组织机构、明确审计委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会。
董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责,向董事会报告工作。审计委员会按董事会授权，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会成员名单：
主任委员：石芳女士
委员：彭和平先生、赵成霞女士

李建强监事会主席

李建强，男，1969 年 4 月出生，汉族，大学本科。历任公司监事、冷饮事业部副总经理、质量管理部副总经理、液态奶事业部供应部总监、原奶事业部副总经理、液态奶事业部副总经理。现任公司监事会主席、总裁助理。
王彩云监事

王彩云，女，1979 年 8 月出生，汉族，硕士。历任公司监事、创新中心研发经理、乳业技术研究院高级工艺技术研发经理。现任公司监事、乳业技术研究院资深工艺技术研发经理。
高德步监事

高德步，男，1955 年 10 月出生，满族，经济学博士。历任公司董事、独立董事、中国人民大学经济学院教授。现任公司监事、中国人民大学经济学院教授。
张心灵监事

张心灵，女，1965 年 6 月出生，汉族，会计学博士。历任公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。现任公司监事、内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。
白利监事

白利，女，1976 年 5 月出生，汉族，大专。历任公司酸奶事业部行政部副总监。现任公司监事、奶粉事业部行政部总监。

刘春海副总裁

刘春海，男，1963年4月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、副总裁。现任公司副总裁。
邱向敏董事会秘书

邱向敏，男，1975年7月出生，汉族，大学本科。历任公司原奶事业部财务副总监、液态奶事业部财务副总监、公司总裁办公室副总监。现任公司董事会秘书。